정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018.02.22 | |
| 3. 정정사유 | 안건 추가에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 고태열 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
<보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 고태열 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김광선 선임의 건 제3호 의안 : 감사 손경식 선임의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | 2018-03-12 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 삼남로 654 주식회사 예스티 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 고태열 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김광선 선임의 건 제3호 의안 : 감사 손경식 선임의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고태열 | 1966-06 | 3년 | 신규선임 | 삼성디스플레이(前) 예스티 부사장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광선 | 1954-06 | 3년 | 재선임 | 한국기술교육대학교 교수 | 해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손경식 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 변호사 |