정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,894 | - 매출액 | 150,431 | |
| - 부채총계 | 61,882 | - 영업이익 | 15,704 | ||
| - 자본금 | 2,164 | - 당기순이익 | 14,628 | ||
| - 자본총계 | 55,013 | *주당순이익(원) | 1,368 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 116,923 | - 매출액 | 150,431 | |
| - 부채총계 | 61,844 | - 영업이익 | 15,745 | ||
| - 자본금 | 2,164 | - 당기순이익 | 14,705 | ||
| - 자본총계 | 55,079 | *주당순이익(원) | 1,375 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 감사보고, 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제18기(2017년1월1일 ~ 2017년 12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2-1호 의안 : 사내이사 고태열 선임의 건(1명) → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 김광선 선임의 건(1명) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 손경식 선임의 건(1명) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 정관일부변경의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2018-02-22 주주총회소집결의 2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-09 참고서류 2018-03-12 주주총회소집결의 2018-03-12 참고서류 2018-03-14 주주총회소집공고 2018-03-22 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고태열 | 1966-06 | 3년 | 신규선임 | 삼성디스플레이 現예스티 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광선 | 1954-06 | 3년 | 재선임 | 한국기술교육대학교 교수 | 해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손경식 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 변호사 現 예스티 감사 |