주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 313(정왕동) 본사 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ※ 보고사항: 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임결과 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 결의사항: 1.제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 2.제2호 의안 : 사내이사 고만윤 재선임의 건 3.제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4.제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결원을 행사할수 있음(전자투표제도 시행중) - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m - 전자투표기간 : 2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고만윤 | 1967-12 | 3 | 재선임 | - 동화 대표이사 - 미보기아 대표이사 - 현) 서진오토모티브 대표이사 |