주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-08-16 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1280-9 본점 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관변경의 건 제2호 의안: 액면병합의 건 제3호 의안: 신임이사 선임의 건 (3-1) 사내이사 선임의 건 (3-2) 사외이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-07-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남욱희 | 1961-01-20 | 3년 | 신규선임 | 서진클러치 기술연구소장 | 중국법인장 | 영남대 대?원(공학박사) | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최남철 | 1972-04-14 | 3년 | 신규선임 | 기술신용보증기금 심사역 | 케이티캐피탈 투자금융팀장 | 연세대학교 | 대한민국 |