주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 313 (주)서진오토모티브 (본사 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제4기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 의안중 제1호 의안인 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2에 따라 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회의 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하병조 | 1953-08-27 | 3 | 신규선임 | (주)서진캠 대표이사 | (주)서진오토모티브 부회장 | 경희대 산업정보대학원(수료) | 대한민국 |