주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 313 (주)서진오토모티브 (본사 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제5기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건(연결/별도) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(3명) 3-1호 : 후보 배석두(재선임) 3-2호 : 후보 서영종(신규선임) 3-3호 : 후보 김동렴(재선임) 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(2명) 4-1호 : 후보 신석중(재선임) 4-2호 : 후보 권기영(신규선임) 제5호 의안: 상근감사 이재용 선임의 건(재선임) 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안중 제1호 의안 "제5기 재무제표 승인의 건"은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2에 의거하여 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회의 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배석두 | 1954-04 | 3년 | 재선임 | - 서진산업 대표이사 - 현)서진오토모티브 이사 |
| 서영종 | 1952-12 | 3년 | 신규선임 | - 기아자동차 대표이사 - 현)서진오토모티브 부회장 |
| 김동렴 | 1959-12 | 3년 | 재선임 | - 서진클러치 이사 - 현)서진오토모티브 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신석중 | 1960-04 | 3년 | 재선임 | - 현)법무법인 천지인 변호사 - 현)서진오토모티브 사외이사 |
법무법인 천지인(이사) |
| 권기영 | 1952-05 | 3년 | 신규선임 | - 성남세무서장 - 현)귀열세무회계사무소 세무사 |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재용 | 1953-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 한국레노버 유한회사 대표이사 - 현)서진오토모티브 감사 |