정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 189,951 | - 매출액 | 149,305 | |
| - 부채총계 | 94,625 | - 영업이익 | 5,320 | ||
| - 자본금 | 9,516 | - 당기순이익 | 7,006 | ||
| - 자본총계 | 95,326 | *주당순이익(원) | 384 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 729,071 | - 매출액 | 1,275,136 | |
| - 부채총계 | 526,347 | - 영업이익 | 20,014 | ||
| - 자본금 | 9,516 | - 당기순이익 | 10,498 | ||
| - 자본총계 | 202,724 | *주당순이익(원) | 455 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 954,511,740 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 3명 선임 - 사내이사 배석두(재선임) - 사내이사 김동렴(재선임) - 사내이사 서영종(신규선임) 2. 사외이사 2명 선임 - 사외이사 신석중(재선임) - 사외이사 권기영(신규선임) 3. 상근감사 1명 선임 - 상근감사 이재용 (재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 재무제표(연결/별도) 승인의 건 →원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 →원안대로 가결 - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 →원안대로 가결 - 제5호 의안 : 상근감사 선임의 건 →원안대로 가결 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 배당금 총액은 발행보통주식총수(16,032,475주)에서 자사주(123,946주)를 제외한 15,908,529주에 대한 배당금이며, 당사의 비상장 우선주 3,000,000주에 대한 배당금(주당 300원)은 제외되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2015-03-04 주주총회소집결의 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배석두 | 1954-04 | 3년 | 재선임 | - 서진산업 대표이사 - 현)서진오토모티브 이사 |
| 김동렴 | 1959-12 | 3년 | 재선임 | - 서진클러치 이사 - 현)서진오토모티브 이사 |
| 서영종 | 1952-12 | 3년 | 신규선임 | - 기아자동차 대표이사 - 현)서진오토모티브 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신석중 | 1960-04 | 3년 | 재선임 | - 현)법무법인 천지인 변호사 - 현)서진오토모티브 사외이사 |
법무법인 천지인 (대표변호사) |
| 권기영 | 1952-05 | 3년 | 신규선임 | - 성남세무서장 - 현)세무법인 청담 세무사 |
세무법인 청담 (대표세무사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재용 | 1953-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 한국레노버 유한회사 대표이사 - 현)서진오토모티브 감사 |