주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 313 (주)서진오토모티브 (본사 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제6기(2015.01.01~2015.12.31) 연결/별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 1주당 배당금 60원 예정 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(1명) - 이사후보자 이희석(신규선임) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희석 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | - 현대자동차 파워트레인 개발 중역 - 현)서진오토모티브 사장 |