주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 313 (주)서진오토모티브 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제8기(2017.01.01~2017.12.31) 연결/별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3, 사외이사 2) 제3-1호 의안 : 사내이사 배석두 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 서영종 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이명구 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 신석중 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 신광동 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배석두 | 1954-04 | 3 | 재선임 | - 서진산업 대표이사 - 서진오토모티브 이사 |
| 서영종 | 1952-12 | 3 | 재선임 | - 기아자동차 대표이사 - 서진오토모티브 부회장 |
| 이명구 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | - 코모스 상무 - 서진오토모티브 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신석중 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 법무법인 천지인 변호사 서진오토모티브 사외이사 |
해당없음 |
| 신광동 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 수원세무서장, 동대문세무서장 세무그룹번영 대표세무사 |
해당없음 |