정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 214,057 | - 매출액 | 118,552 | |
| - 부채총계 | 125,407 | - 영업이익 | -5,131 | ||
| - 자본금 | 10,071 | - 당기순이익 | -8,557 | ||
| - 자본총계 | 88,650 | *주당순이익(원) | -537 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 828,628 | - 매출액 | 1,238,336 | |
| - 부채총계 | 633,185 | - 영업이익 | -7,735 | ||
| - 자본금 | 10,071 | - 당기순이익 | -17,750 | ||
| - 자본총계 | 195,443 | *주당순이익(원) | -677 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임 : 배석두, 서영종, 이명구 사외이사 2명 선임 : 신석중, 신광동 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제8기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 배석두 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 서영종 선임의 건 제3-3호의안 : 사내이사 이명구 선임의 건 제3-4호의안 : 사외이사 신석중 선임의 건 제3-5호의안 : 사외이사 신광동 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2018-03-15 주주총회소집결의 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-22 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배석두 | 1954-04 | 3 | 재선임 | 서진산업 대표이사 서진오토모티브 이사 |
| 서영종 | 1952-12 | 3 | 재선임 | 기아자동차 대표이사 서진오토모티브 부회장 |
| 이명구 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | 코모스 상무 서진오토모티브 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신석중 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 법무법인 천지인 대표변호사 서진오토모티브 사외이사 |
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| 신광동 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 수원세무서장, 동대문세무서장 세무그룹번영 대표세무사 |
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