주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 희우정로 14, 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 외부감사인 선임결과 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제24기(2021년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금: 주당 250원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 양민석 재선임의 건 제2-2호 : 사외이사 조영봉 재선임의 건 제2-3호 : 사외이사 홍용준 신규선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양민석 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | -YG엔터테인먼트 이사회 의장 -YG플러스 이사회 의장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영봉 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | -NHN인베스트먼트 상무 -한국투자파트너스 상무 -스틱인베스트먼트 팀장 -(현)이엔캐스트 대표이사 |
-이엔캐스트 대표이사 |
| 홍용준 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | -서울중앙지방 검찰청 검사 등 -대검찰청 검찰연구관 -(현)김앤장 법률사무소 변호사 |
-IMM인베스트먼트 감사(비상임) |