주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 양화로 19 홀트아동복지회 6층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [제17기 정기 주주총회 회의목적사항] 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 2.부의안건 -제1호 의안: 제 17기(2014년도) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안-사내이사후보자 황보경 2-2호 의안-사내이사후보자 유해민 2-3호 의안-사외이사후보자 이호상 2-4호 의안-사외이사후보자 Andrew Yue Wu -제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황보경 | 1970-02-28 | 3 | 재선임 | 와이지엔터테인먼트 경영지원팀장 | 와이지엔터테인먼트 CFO | 숭실대 회계학 | 대한민국 |
| 유해민 | 1982-08-16 | 3 | 신규선임 | 와이지엔터테인먼트 신사업개발 본부장 | 와이지엔터테인먼트 신사업개발 본부장 | 연세대 경영학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이호상 | 1971-01-21 | 3 | 재선임 | 다음커뮤니케이션 감사팀장 | 현대회계법인 이사 | 숭실대 회계학 | 대한민국 |
| Andrew Yue Wu | 1956-07-19 | 3 | 신규선임 | -Managing Director of Christian Dior -Vice president of SONY MUSIC (asia) |
LVMH Group Greater China President | MBA Schulich Business School of Canada | Canada |