주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 양화로 19 홀트아동복지회 6층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [제18기 정기 주주총회 회의목적사항] 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 2.부의안건 -제1호 의안: 제 18기(2015년도) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금: 주당 350원) -제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안-사내이사후보자 양민석 2-2호 의안-사내이사후보자 최성준 2-3호 의안-사외이사후보자 박상훈 -제3호 의안: 감사 선임의 건 감사후보자 배호성 -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양민석 | 1973-08 | 3 | 재선임 | - 와이지엔터테인먼트 대표이사 - 와이지플러스 대표이사 |
| 최성준 | 1970-07 | 3 | 재선임 | - CJ미디어 전략기획팀 - CJ그룹 E&M 전략팀 - 엠넷미디어 전략기획팀장 - (현)와이지엔터테인먼트 사업기획본부 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상훈 | 1961-03 | 3 | 재선임 | - 인터브랜드 대표이사 - 국가브랜드위원회 자문위원 - PBI KOREA 대표 - 코블리스 대표이사 -(현) 스톤(유)대표이사 |
스톤(유) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배호성 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 상근 | - 육군법무관 - 한국감정원 법률고문 -(현)법무법인 주원 변호사 |