주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-08-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 양화로 19 홀트아동복지회 6층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-07-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제 1호의안의 정관 일부 변경의 건은 제30조 이사의 수 조항 중 "이 회사의 이사는 3명이상 8명이내로 하고..."를 "이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고..."의 변경 건입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Tang Xiaoming | 1974-12 | 3년 | 신규선임 | -the executive director in China Cultural Industry Investment Fund(중국 문화 산업 투자 펀드의 대표) -the chief investment officer in Zhongshi Jinqiao(종시진치아오의 최고운용책임자) -senior vice president of Zhanpeng media investment(잔펭 미디어 투자회사의 수석부사장) -the chairman of capital investment committee in Shanghai Fengying Business Consultant Partnership Ltd.(상해 펑잉 경영자문파트너쉽 사 자본투자위원회의 회장) |
-the chairman of capital investment committee in Shanghai Fengying Business Consultant Partnership Ltd.(상해 펑잉 경영자문파트너쉽 사 자본투자위원회의 회장) |