주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 양화로 19 홀트아동복지회 6층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [제19기 정기 주주총회 회의목적사항] 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 2.부의안건 -제1호 의안: 제 19기(2016년도) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금: 주당 200원) -제2호 의안: 정관일부변경의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건 (Ro Sean Kim) -제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 -제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| RO SEAN KIM | 1972-10 | 3년 | 재선임 | -지누션으로 데뷔 -와이지엔터테인먼트 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -부동산 임대 및 매매업 -부동산에 대한 투자, 관리, 컨설팅업 |
사옥신축 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |