정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-02-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-02-21 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사선임 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | -제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안-사내이사후보자 양민석 3-2호 의안-사내이사후보자 최성준 3-3호 의안-사외이사후보자 Tang Xiaoming |
-제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안-사내이사후보자 양민석 3-2호 의안-사내이사후보자 최성준 3-3호 의안-사외이사후보자 Tang Xiaoming 3-4호 의안-사외이사후보자 조영봉 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 사외이사후보자 조영봉 내용 추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 양화로 19 홀트아동복지회 6층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -영업보고 2.부의안건 -제1호 의안: 제 21기(2018년도) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금: 주당 150원) -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안-사내이사후보자 양민석 3-2호 의안-사내이사후보자 최성준 3-3호 의안-사외이사후보자 Tang Xiaoming 3-4호 의안-사외이사후보자 조영봉 -제4호 의안: 감사 배호성 선임의 건 -제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양민석 | 1973-08 | 3년 | 재선임 | - YG엔터테인먼트 대표이사 - YG플러스 대표이사 |
| 최성준 | 1970-07 | 3년 | 재선임 | - CJ그룹 E&M 전략팀 - 엠넷미디어 전략기획팀장 - YG엔터테인먼트 사업기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| TANG XIAOMING | 1974-12 | 3년 | 재선임 | -Executive director in China Cultural Industry Investment Fund -Chief investment officer in Zhongshi Jinqiao -Senior vice president of Zhanpeng media investment |
- Chairman of capital investment committee in Shanghai Fengying Business Consultant Partnership Ltd. |
| 조영봉 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 | -NHN인베스트먼트 상무 -한국투자파트너스 상무 -스틱인베스트먼트 팀장 -(현)이엔캐스트 부사장 |
이엔캐스트 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배호성 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 육군법무관 - 한국감정원 법률고문 -(현)법무법인 주원 변호사 |