주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 강남구 삼성동 157-1 삼성동빌딩 16층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 승인 포함) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 이사 박병주 선임의 건(사내이사) - 제3-2호 : 이사 표계영 선임의 건(사외이사) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 : 감사 이수성 선임의 건(상근감사) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도의 승인 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도의 승인 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병주 | 1957-09-10 | 3 | 재선임 | -성균관대학교 경영대학원 석사 -삼성에버랜드 경영지원실장 -삼성에버랜드 리조트사업부장 |
아이마켓코리아 대표이사 |
성균관대학교 경영대학원 석사 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 표계영 | 1939-07-15 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 상과대학 졸업 -한일은행 지점장 -한일system 상무이사 -한일진흥주식회사 대표이사 |
상지 경영컨설팅 컨설턴트 |
서울대학교 상과대학 학사 |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이수성 | 1953-11-24 | 3 | 재선임 | 상근 | -동아대학교 법학 학사 -감사원 감찰관실 감찰담당관 -감사원 금융기금감사국 제2과 과장 (부이사관) |
아이마켓코리아 상근감사 | 동아대학교 법학 학사 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 18. 문화, 예술, 스포츠 행사 관련 티켓예매 및 판매대행업 19. 도서, 서적, 문구, 전자서적의 제조, 출판, 공급, 판매업 20. 일반여행업 21. 건설업 22. 농ㆍ수ㆍ축산 가공, 판매 및 무역업 23. 석유, 천연가스 등 국내외 자원개발, 판매 및 무역업 24. 금융리스업 25. 전기 및 전기통신 공사업 26. 기계설비 공사업 27. 의료 및 의약정보 제공서비스업 28. 병원 및 약국 경영상 필요한 전산개발, 경영연구, 경영지도, 의료인력, 수급 및 청소, 세탁, 급식 등 용역사업 29. 화장품 도소매업 30. 개원의 컨설팅 금융서비스업 31. 의료기기 장비대여 및 운영서비스업 32. 의료관련 물류사업, 제3자 물류사업, 창고임대업 33. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자 |
신규 목적 사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 18. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자 | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 17. 의료기기 및 의료용품 판매업 | 17. 의료기기, 의료장비, 의약품 기타 의료관련용품의 구매, 도소매 판매, 무역업 및 전자상거래업 | 신규 목적 사업 추가 | |