주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 강남구 삼성로 512, 16층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 승인 포함) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 이사 이기형 선임의 건(사내이사) - 제2-2호 : 이사 이상규 선임의 건(사내이사) - 제2-3호 : 이사 강동화 선임의 건(기타비상무이사) - 제2-4호 : 이사 류재준 선임의 건(사외이사) - 제2-5호 : 이사 김민환 선임의 건(사외이사) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도의 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도의 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이기형 | 1963-01-25 | 3 | 재선임 | -(주)인터파크 대표이사 | -(주)인터파크 대표이사 회장 -(주)아이마켓코리아 사내이사 |
서울대학교 자연과학대 | 대한민국 |
| 이상규 | 1966-10-19 | 3 | 재선임 | -(주)인터파크 신규사업부문장 -(주)인터파크 대표이사 |
-(주)아이마켓코리아 대표이사 | 서울대학교국제경제학과 | 대한민국 |
| 강동화 | 1966-10-07 | 3 | 재선임 | -(주)인터파크 전략기획실장 | -(주)인터파크 경영관리실장 -(주)인터파크아이엔티경영지원부문 부문장 -(주)아이마켓코리아 기타비상무이사 |
서울대학교 대학원 경영학과 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류재준 | 1965-09-04 | 3 | 재선임 | -삼성금융연구소 선임연구원 -삼성투자신탁운용 투자전략센터 센터장 |
-(주)아이마켓코리아 사외이사 | 서울대학교 경영대학원박사 | 대한민국 |
| 김민환 | 1953-12-05 | 3 | 신규선임 | -쌍용캐피탈(주) 비상근 감사 -쌍용international(주) 비상근 감사 |
- | 한양대학교 상경대학 무역학과 | 대한민국 |