주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로 512번지 삼성동빌딩 16층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 김규일 선임의 건(사내이사) 제3-2호 의안 : 이사 김성균 선임의 건(사외이사) 제3-3호 의안 : 이사 민순홍 선임의 건(사외이사) 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 류재준 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김성균 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 민순홍 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김규일 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경영학 석사 삼성에버랜드 마케팅 지원 상무 삼립식품 총괄전무 아이마켓코리아 전략사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성균 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 삼일회계법인 공인회계사 법무법인 지안 대표변호사 부산대학교 법과대학 부교수 (현)중앙대학교 법학전문대학원 교수 |
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| 민순홍 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 테네시대학교 경영학 박사 조지아서던대학교 조교수 오클라호마대학교 부교수 (현)연세대학교 정교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류재준 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 대학원 재무관리 박사 삼성금융연구소 선임연구원 삼성투자신탁운용 투자전략센터 센터장 (현)메리츠금융지주 전무 |
| 김성균 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학과 삼일회계법인 공인회계사 법무법인 지안 대표변호사 부산대학교 법과대학 부교수 (현)중앙대학교 법학전문대학원 교수 |
| 민순홍 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영학과 테네시대학교 경영학 박사 조지아서던대학교 조교수 오클라호마대학교 부교수 (현)연세대학교 정교수 |