정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 16기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,266,306 | - 매출액 | 3,143,908 | |
| - 부채총계 | 817,257 | - 영업이익 | 63,690 | ||
| - 자본금 | 18,167 | - 당기순이익 | 49,566 | ||
| - 자본총계 | 449,049 | *주당순이익(원) | 1,170 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 941,550 | - 매출액 | 2,605,008 | |
| - 부채총계 | 562,039 | - 영업이익 | 46,651 | ||
| - 자본금 | 18,167 | - 당기순이익 | 41,732 | ||
| - 자본총계 | 379,511 | *주당순이익(원) | 1,174 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,598,062,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1명, 사외이사(비상근) 2명, 감사위원회 위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 김규일 선임의 건(사내이사) ☞ 원안대로 통과 제3-2호 의안 : 이사 김성균 선임의 건(사외이사) ☞ 원안대로 통과 제3-3호 의안 : 이사 민순홍 선임의 건(사외이사) ☞ 원안대로 통과 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 류재준 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김성균 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 민순홍 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 7) 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2016-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일)전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2016-03-14 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김규일 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경영학 석사 삼성에버랜드 마케팅 지원 상무 삼립식품 총괄전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성균 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 삼일회계법인 등 공인회계사 법무법인 지안 등 대표변호사 부산대학교 법과대학 부교수 (현)중앙대학교 법학전문대학원 교수 |
세종저축은행(사외이사) |
| 민순홍 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 테네시대학교 경영학 박사 조지아서던대학교 조교수 오클라호마대학교 부교수 (현)연세대학교 정교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류재준 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 대학원 재무관리 박사 삼성금융연구소 선임연구원 삼성투자신탁운용 투자전략센터 센터장 (현)메리츠금융지주 전무 |
| 김성균 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학과 졸업 삼일회계법인 등 공인회계사 법무법인 지안 등 대표변호사 부산대학교 법과대학 부교수 (현)중앙대학교 법학전문대학원 교수 |
| 민순홍 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영학과 졸업 테네시대학교 경영학 박사 조지아서던대학교 조교수 오클라호마대학교 부교수 (현)연세대학교 정교수 |