주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로 512 삼성동빌딩 10층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 이기형 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 이상규 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 강동화 기타비상무이사 선임의 건 제3-4호 의안 : 류재준 사외이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 류재준 감사위원회 위원 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기형 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 서울대학교 졸업 아이마켓코리아 대표이사 (현) 인터파크홀딩스 대표이사 회장 |
| 이상규 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 서울대학교 졸업 (현) 아이마켓코리아 사장 (현) 인터파크홀딩스 사내이사 |
| 강동화 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 서울대학교대학원 경영학 석사 (현) 인터파크홀딩스 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류재준 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교대학원 재무관리 박사 삼성금융연구소 선임연구원 삼성투자신탁운용 투자전략센터센터장 (현) 메리츠금융지주 전무 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류재준 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교대학원 재무관리 박사 삼성금융연구소 선임연구원 삼성투자신탁운용 투자전략센터센터장 (현) 메리츠금융지주 전무 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 의약품, 생명공학기술의 연구 및 개발업 - 의약품, 의료기기의 제조 및 유통업 - 생명공학기술 관련 용역제공 및 소재, 제품의 생산·판매업 |
신규사업 추진에 따른 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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