정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 17 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,334,065 | - 매출액 | 3,400,004 | |
| - 부채총계 | 876,612 | - 영업이익 | 60,485 | ||
| - 자본금 | 18,167 | - 당기순이익 | 35,590 | ||
| - 자본총계 | 457,453 | *주당순이익(원) | 743 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 967,830 | - 매출액 | 2,682,496 | |
| - 부채총계 | 582,328 | - 영업이익 | 43,181 | ||
| - 자본금 | 18,167 | - 당기순이익 | 22,865 | ||
| - 자본총계 | 385,502 | *주당순이익(원) | 664 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,830,606,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 2명, 기타비상무이사(비상근) 1명, 사외이사(비상근) 1명, 감사위원회 위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 이기형 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제3-2호 의안 : 이상규 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제3-3호 의안 : 강동화 기타비상무이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제3-4호 의안 : 류재준 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 류재준 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2017-03-13 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기형 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 서울대학교 졸업 아이마켓코리아 대표이사 (현) 인터파크홀딩스 대표이사 회장 |
| 이상규 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 서울대학교 졸업 (현) 아이마켓코리아 사장 (현) 인터파크홀딩스 사내이사 |
| 강동화 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 서울대학교대학원 경영학 석사 (현) 인터파크홀딩스 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류재준 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교대학원 재무관리 박사 삼성금융연구소 선임연구원 삼성투자신탁운용 투자전략센터센터장 (현) 메리츠금융지주 전무 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류재준 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교대학원 재무관리 박사 삼성금융연구소 선임연구원 삼성투자신탁운용 투자전략센터센터장 (현) 메리츠금융지주 전무 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 의약품, 생명공학기술의 연구 및 개발업 - 의약품, 의료기기의 제조 및 유통업 - 생명공학기술 관련 용역제공 및 소재, 제품의 생산·판매업 |
신규사업 추진에 따른 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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