주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로 512 삼성동빌딩 16층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 김정호 기타비상무이사 선임의 건 4) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정호 | 1964-04 | 3 | 재선임 | -서울대학교 졸업 -삼성전자 경영지원팀상무 -삼성전자 재경팀 상무 -(현)삼성전자 재경팀 전무 |