주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로 512 삼성동빌딩 16층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 남인봉 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 김학재 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 김성균 사외이사 선임의 건 제2-4호 의안 : 민순홍 사외이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 김성균 감사위원회 위원 선임의 건 제3-2호 의안 : 민순홍 감사위원회 위원 선임의 건 4) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남인봉 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | -연세대학교 졸업 -인터파크 전략기획실장 -아이마켓코리아 경영지원실장 -(현)아이마켓코리아 사업총괄사장 |
| 김학재 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | -美오리건대학교 졸업 -아이마켓코리아 경영관리팀장 -아이마켓코리아 베트남법인장 -(현)아이마켓코리아 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성균 | 1965-10 | 3 | 재선임 | -서울대학교 경영학과 졸업 -삼일회계법인 등 공인회계사 -법무법인 지안 등 대표변호사 -부산대학교 법과대학 부교수 -(현)중앙대학교 법학전문대학원 교수 |
(주)상상인플러스저축은행 (사외이사) |
| 민순홍 | 1967-06 | 3 | 재선임 | -연세대학교 경영학과 졸업 -美테네시대학교 경영학 박사 -美조지아서던대학교 조교수 -美오클라호마대학교 부교수 -(현)연세대학교 정교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성균 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 경영학과 졸업 -삼일회계법인 등 공인회계사 -법무법인 지안 등 대표변호사 -부산대학교 법과대학 부교수 -(현)중앙대학교 법학전문대학원 교수 |
| 민순홍 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -연세대학교 경영학과 졸업 -美테네시대학교 경영학 박사 -美조지아서던대학교 조교수 -美오클라호마대학교 부교수 -(현)연세대학교 정교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 프랜차이즈업 | 서비스 역량 강화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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