정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,078,276 | - 매출액 | 2,935,242 | |
| - 부채총계 | 636,749 | - 영업이익 | 36,201 | ||
| - 자본금 | 18,167 | - 당기순이익 | 20,722 | ||
| - 자본총계 | 441,527 | *주당순이익(원) | 357 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 747,475 | - 매출액 | 2,248,879 | |
| - 부채총계 | 365,830 | - 영업이익 | 22,045 | ||
| - 자본금 | 18,167 | - 당기순이익 | 18,108 | ||
| - 자본총계 | 381,644 | *주당순이익(원) | 525 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,320,863,350 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 2명, 사외이사(비상근) 2명, 감사위원회 위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 남인봉 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제2-2호 의안 : 김학재 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제2-3호 의안 : 김성균 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제2-4호 의안 : 민순홍 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 김성균 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제3-2호 의안 : 민순홍 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 4) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2019-03-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남인봉 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | -연세대학교 경영학과 졸업 -인터파크 전략기획실장 -아이마켓코리아 경영지원실장 -(현)아이마켓코리아 사업총괄사장 |
| 김학재 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | -美오리건대학교 경제학과 졸업 -아이마켓코리아 경영관리팀장 -아이마켓코리아 베트남법인장 -(현)아이마켓코리아 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성균 | 1965-10 | 3 | 재선임 | -서울대학교 경영학과 졸업 -삼일회계법인 등 공인회계사 -법무법인 지안 등 대표변호사 -부산대학교 법과대학 부교수 -(현)중앙대학교 법학전문대학원 교수 |
(주)상상인플러스저축은행 (사외이사) |
| 민순홍 | 1967-06 | 3 | 재선임 | -연세대학교 경영학과 졸업 -美테네시대학교 경영학 박사 -美조지아서던대학교 조교수 -美오클라호마대학교 부교수 -(현)연세대학교 정교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성균 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 경영학과 졸업 -삼일회계법인 등 공인회계사 -법무법인 지안 등 대표변호사 -부산대학교 법과대학 부교수 -(현)중앙대학교 법학전문대학원 교수 |
| 민순홍 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -연세대학교 경영학과 졸업 -美테네시대학교 경영학 박사 -美조지아서던대학교 조교수 -美오클라호마대학교 부교수 -(현)연세대학교 정교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 프랜차이즈업 | 서비스 역량 강화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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