주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 13:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 가장산업동로 28-40 와이솔 2공장 5층 드림에듀 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (염상덕, 하종수) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (임상모) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 이사회 주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염상덕 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | - 現) 와이솔 대표이사 - 前) 대덕전자 혁신기획팀장 - 前) 삼성전기 상무 |
| 하종수 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | - 現) 와이솔 연구소장 - 前) AAC 테크놀로지 이사 - 前) 삼영전자 수석연구원 - 前) 삼성전기 책임연구원 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임상모 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 前) 삼성전자 글로벌협력팀장 - 前) 삼성전자 글로벌전략실장 - 前) 삼성전자 경영혁신팀 |