주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전08:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 가장동 373-7 (주)와이솔 3층 드림카페 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 <부의 안건> 1. 제4기 재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 3-1 김지호이사 선임의 건 3-2 조명환이사 선임의 건 3-3 김명기이사 선임의 건 3-4 임형규사외이사 선임의 건 4. 감사 선임의 건 5. 이사보수한도 승인의 건 6. 감사보수한도 승인의 건 7. 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김지호 | 1959-04-05 | 3년 | 재선임 | 삼성전기(주) 사업팀장 |
(주)와이솔 대표이사 |
아주대학교 석사 |
대한민국 |
| 조명환 | 1961-03-25 | 3년 | 재선임 | 삼성전기(주) 재경그룹장 |
(주)와이솔 전무이사 |
상해교통대 석사 |
대한민국 |
| 김명기 | 1965-02-10 | 3년 | 재선임 | 삼성전기(주) 수석연구원 |
(주)와이솔 상무이사 |
서울대학교 학사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임형규 | 1968-07-15 | 3년 | 재선임 | KAIST 연구원 | SV창업투자이사 | KAIST 박사수료 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동주 | 1961-05-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | CIC Korea 상근부회장 |
(주)THE M&A 대표이사 |
연세대학교 석사 |
대한민국 |