정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 4 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 96,273 | -매출액 | 86,886 | |
| -부채총계 | 52,071 | -영업이익 | 11,224 | |
| -자본금 | 5,327 | -당기순이익 | 8,681 | |
| -자본총계 | 44,202 | *주당순이익(원) | 846 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 150 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,578,471,750 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0.9 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 비상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 안부의안건 제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 : 보통주 150원/ 우선주 150원) ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 3-1 김지호 사내이사 선임의 건 - 3-2 조명환 사내이사 선임의 건 - 3-3 김명기 사내이사 선임의 건 - 3-4 임형규 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 비상근감사 1명 ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제7호 의한 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012.2.8 주주총회 소집결의 | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김지호 | 1959-04-05 | 3년 | 재선임 | 삼성전기(주) 사업팀장 |
(주)와이솔 대표이사 |
아주대학교 석사 |
대한민국 |
| 조명환 | 1961-03-25 | 3년 | 재선임 | 삼성전기(주) 재경그룹장 |
(주)와이솔 전무이사 |
상해교통대 석사 |
대한민국 |
| 김명기 | 1965-02-10 | 3년 | 재선임 | 삼성전기(주) 수석연구원 |
(주)와이솔 상무이사 |
서울대학교 학사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임형규 | 1968-07-15 | 3년 | 재선임 | KAIST 연구원 | SV창업투자이사 | KAIST 박사수료 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동주 | 1961-05-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | CIC Korea 상근부회장 |
(주)THE M&A 대표이사 |
연세대학교 석사 |
대한민국 |