정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 115,197 | - 매출액 | 88,901 | |
| - 부채총계 | 58,421 | - 영업이익 | 15,293 | ||
| - 자본금 | 5,366 | - 당기순이익 | 12,143 | ||
| - 자본총계 | 56,776 | *주당순이익(원) | 1,158 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 122,036 | - 매출액 | 122,574 | |
| - 부채총계 | 67,361 | - 영업이익 | 10,943 | ||
| - 자본금 | 5,366 | - 당기순이익 | 8,337 | ||
| - 자본총계 | 54,675 | *주당순이익(원) | 795 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 528,080 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1인 선임(김동주) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 부의안건 제1호 의안: 제5기 재무제표 승인의 건 (주식배당 : 보통주 1주당 0.05주) => 원안대로 승인됨 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인됨 제3호 의안: 상근감사 선임의 건 (김동주) => 원안대로 승인됨 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제6호 의안: 이사회 결의에 의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 => 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 이사회 결의에 의한 주식매수선택권부여를 제5기 정기주주총회에서 승인함 => 부여자 : 신장범 부여주식수 : 50,000주 |
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| ※관련공시 | 1) 2013.3.7 주주총회 소집공고 2) 2012.9.26 주식매수선택권부여에 관한 신고 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동주 | 1961-05-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 엘지데이콤 재무 담당부분장 CIC코리아 부회장 더엠엔에이 대표이사 |
(주)와이솔 감사 | 연세대학교 석사 | 대한민국 |