주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 가장산업동로 28-40(가장동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 김지호사내이사 선임의 건 2-2 조명환사내이사 선임의 건 2-3 변경수사내이사 선임의 건 2-4 임형규사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사회 결의에 의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김지호 | 1959-04-05 | 3년 | 재선임 | 삼성전기(주) 사업팀장 |
(주)와이솔대표이사 | 아주대전자공학석사 | 대한민국 |
| 조명환 | 1961-03-25 | 3년 | 재선임 | 삼성전기(주) 재경그룹장 |
(주)와이솔 부사장 | 상해교통대MBA | 대한민국 |
| 변경수 | 1959-10-29 | 3년 | 신규선임 | 삼성전기(주) 삼성전자(주) 마케팅상무이사 |
(주)와이솔 부사장 | 아주대전자공학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임형규 | 1968-07-15 | 3년 | 재선임 | KAIST연구원 | 인터베스트(주) 상무이사 |
kAIST박사수료 | 대한민국 |