정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 06기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 152,667 | - 매출액 | 140,079 | |
| - 부채총계 | 72,105 | - 영업이익 | 14,413 | ||
| - 자본금 | 8,002 | - 당기순이익 | 12,302 | ||
| - 자본총계 | 80,562 | *주당순이익(원) | 841 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 154,035 | - 매출액 | 174,086 | |
| - 부채총계 | 75,490 | - 영업이익 | 14,748 | ||
| - 자본금 | 8,002 | - 당기순이익 | 12,312 | ||
| - 자본총계 | 78,545 | *주당순이익(원) | 842 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 783,417 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명 선임,사외이사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 (주식배당: 보통주 1주당 0.05주) → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 김지호 - 사내이사 조명환 - 사내이사 변경수 - 사외이사 임형규 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 이사회결의에 의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 이사회 결의에 의한 주식매수선택권부여를 제 6기 정기주주총회에서 승인함 → 부여자 : 변경수 100,000주 정성욱 50,000주 |
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| ※관련공시 | 2014-03-18 주주총회소집공고 2014-01-10 주식매수선택권부여에관한신고 2013-09-06 주식매수선택권부여에관한신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김지호 | 1959-04-05 | 3년 | 재선임 | 삼성전기 상무 | 와이솔 대표이사 | 아주대학교 석사 | 대한민국 |
| 조명환 | 1961-03-25 | 3년 | 재선임 | 삼성전기 부장 | 와이솔 지원본부장 |
상해교통대 MBA | 대한민국 |
| 변경수 | 1959-10-29 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자 상무 | 와이솔 사업본부장 | 아주대학교 학사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임형규 | 1968-07-15 | 3년 | 재선임 | SV인베스트먼트 이사 | 인터베스트 상무 | KAIST 박사 | 대한민국 |