주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 가장산업동로 28-40 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 사내이사 김지호 선임의 건 3-2 사내이사 조명환 선임의 건 3-3 사내이사 변경수 선임의 건 3-4 사외이사 임형규 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지호 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | - 삼성전기(주) 사업팀장 - (주)와이솔 대표이사 |
| 조명환 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | - 삼성전기(주) 재경그룹장 - (주)와이솔 부사장 |
| 변경수 | 1959-10 | 3년 | 재선임 | - 삼성전자(주) 마케팅상무이사 - (주)와이솔 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임형규 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | - SV인베스트먼트 이사 - 인터베스트(주) 전무이사 |
인터베스트(주) 전무이사 |