정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-06-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-05-19 | |
| 3. 정정사유 | 1. 선임대상 사내/사외이사 후보자 확정 2. 부의안건 통합표기 3. 이사 선임 후보자 약력 추가 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 |
제1호 의안 : 이사선임의 건 1-1 사내이사 염상덕 선임의 건 1-2 사외이사 오세경 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-05-19 | 2017-06-19 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 사내이사 및 사외이사 선임 세부내역은 추후 확정시 정정공시할 예정임 | 문구삭제 |
| 이사선임 세부내역 | 미작성 | 내용추가작성 |
| 사외이사선임 세부내역 | 미작성 | 내용추가작성 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-07-07 | |
| 시간 | 오전 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 가장산업동로 28-40 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 :이사 선임의 건 1-1 사내이사 염상덕 선임의 건 1-2 사외이사 오세경 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-06-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염상덕 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | - 일본 Keio대학 MBA - 現) 대덕전자 혁신기획팀장 - 삼성전기 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오세경 | 1958-03 | 3년 | 신규선임 | - 美 펜실베니아 와튼스쿨 경영학 박사 - 現) 한국재무학회 회장 - 한국파생상품학회 회장 |
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