주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 가장산업동로 28-40 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 김영재 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 손현곤 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영재 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 | - 대덕전자 대표이사 - 대덕GDS 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손현곤 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 한영회계법인 감사본부 (주)STX 경영진단팀장 (현)에이치라인해운 경영지원팀장 |