주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114 (주)아이에이네트웍스 1층 학습실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2020년 1월 1일~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 윤정희) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤정희 | 1980-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 한양대 경영학 학사 삼정회계법인 (주)인프라웨어 재무/전략기획 팀장(주)대림제지 사외이사 (주)셀바스AI 재무/전략실장 (주)인프라웨어테크놀러지 CFO 現. (주)인프라웨어 CFO |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 자동차 부품 제조업 - 자동차 부품 무역업 - 금형의 제조 및 판매업 - IoT 기술을 활용한 스마트 튜닝 패키지 및 모빌리티 솔루션 사업 - 블록체인 플랫폼 개발사업 - 블록체인 연구개발업 - ico(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스 - 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업 - 가상화폐 환전 플랫폼 개발 및 환전관련 사업 - 부동산 임대업, 매매업 및 컨설팅업 - 엠알오 도소매 및 무역업 - 제품상품에 대한 렌탈업 - 모듈러 제조, 판매, 임대업 - 모듈러 설계, 디자인, 컨설팅업 - 모듈러 결합, 이동 및 통합관리 소프트웨어 개발업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 기타 전호에 해당하는 사업 일체 - 전 각호에 부대되는 사업 - 전 각호에 부대되는 무역업 |
- 위 각 호에 부대되는 일체의 제조, 수리, 판매, 수출입 및 동 대행업 - 위 각 호에 부대되는 상품중개업 및 도, 소매업 - 위 각 호의 부대사업 일체 |
사업목적 확대에 따른 관련 부대사업의 표기 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - mmWave /5G 고성능 안테나, 고주파 RF 케이블 및 커넥터 개발, 제조 및 판매업 | 미영위 사업목적 삭제 | |