주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 11월 12일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 폴라리스웍스 | |
| 대 표 이 사 : | 지 준 경 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114 | |
| (전 화) 043-218-7866 | ||
| (홈페이지)http://www.polaris-works.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 전 우 진 |
| (전 화) 043-218-7866 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양도결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | (주)세원 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 조현우 | ||
| 자본금(원) | 3,348,174,700 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식 총수(주) |
33,481,747 | 주요사업 | 자동차 부품 제조업 |
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| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | 2,714,044 | |||
| 양도금액(원)(A) | 13,570,220,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 41,767,062,122 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 32.49 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 32,110,107,197 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 42.26 | ||||
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | |||
| 지분비율(%) | - | ||||
| 4. 양도목적 | 재무구조 개선 및 핵심역량 집중화 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2021년 11월 26일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | (주)폴라리스오피스 | |||
| 자본금(원) | 20,335,352,000 | ||||
| 주요사업 | 오피스 소프트웨어 및 모바일 게임 전문기업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울시 금천구 가산디지털1로 19, 19층 | ||||
| 회사와의 관계 | 최대주주 | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태: 현금(원화) 2) 지급시기 - 계약금 : 계약체결일에 1,357,022,000원 지급 - 잔 금 : 거래종결일에 12,213,198,000원 지급 (거래종결일 : 2021년 11월 26일 또는 계약 당사자간 합의하는 일자) |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 : "자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법시행령 제171조"에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성 2. 사유 : 평가대상회사 지분 양도가액의 적정성 여부 판단 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 회계법인 현 | ||||
| 외부평가 기간 | 2021년 11월 09일 ~ 2021년 11월 12일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인의 검토 결과 평가대상자산의 1주당 기준주가는 5,293원입니다. 평가기준일 전 1년간 최대주주 변경을 수반하는 상장회사의 거래사례에서 분석된 경영권프리미엄률(-14.38% ~ 91.49%)을 고려하여 산정한 1주당 주식가액은 4,532원 ~ 10,135원의 범위로 추정되었습니다. 따라서 귀사의 주당 실제 양도예정가액 5,000원은 기준주가 및 경영권프리미엄을 반영한 주당 평가액을 고려할 경우 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2021년 11월 12일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식 총수'는 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다.
2) 상기 '2. 양도내역' 중 총자산은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2020년말 재무제표 기준이고, '자기자본'은 2020년말 재무제표 기준에서 제출사유발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.
3) 상기 '5. 양도예정일자'는 거래종결일입니다. 정확한 양수일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 일정 등에 따라 변동 될 수 있습니다.
4) 상기 '6. 거래상대방의 자본금'은 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다.
5) 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 당해년도(2020년), 전년도(2019년), 전전년도(2018년) 연결 기준입니다.
※ 관련공시 : -
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 73,429 | 22,987 | 50,442 | 2,627 | 72,066 | 9,544 | 적정 | 삼덕회계법인 |
| 전년도 | 81,616 | 37,330 | 44,286 | 2,238 | 81,394 | 3,312 | 적정 | 정일회계법인 |
| 전전년도 | 58,996 | 24,376 | 34,620 | 2,238 | 57,189 | 1,315 | 적정 | 정일회계법인 |