정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-02 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건은 미정으로 추후 재결의 예정입니다. | [부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건(사명변경 등) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 사내이사 이준식 선임의 건 - 제2-2호 의안 사내이사 박기홍 선임의 건 - 제2-3호 의안 사외이사 김현영 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 감사 변태철 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 임시주주총회 안건에 대한 세부내용은 추후 별도의 이사회 결의를 통해 정정신고 할 예정입니다. | 상기 의안 주요내용 중 "제1호 의안 정관 일부 변경의 건"의 사명변경 세부내역은 다음과 같습니다. -변경 전 상호 : 주식회사 폴라리스웍스(POLARIS WORKS, Inc.) -변경 후 상호 : 주식회사 아이윈플러스(iWIN PLUS CO.,LTD.) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-04-13 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114 (주)폴라리스웍스 1층 학습실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건(사명변경 등) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 사내이사 이준식 선임의 건 - 제2-2호 의안 사내이사 박기홍 선임의 건 - 제2-3호 의안 사외이사 김현영 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 감사 변태철 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 의안 주요내용 중 "제1호 의안 정관 일부 변경의 건"의 사명변경 세부내역은 다음과 같습니다. -변경 전 상호 : 주식회사 폴라리스웍스(POLARIS WORKS, Inc.) -변경 후 상호 : 주식회사 아이윈플러스(iWIN PLUS CO.,LTD.) |
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| ※관련공시 | 2022-03-02 주주총회소집결의 2022-03-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준식 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 아주대학교 산업공학과 전) 한라공조㈜ 전무 전) 덴소코리아㈜ 사장 현) ㈜노마 대표이사 |
| 박기홍 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 전) 삼성제약㈜ 상무이사 전) ㈜이피코리아 대표이사 현) ㈜프로닉스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현영 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 동아대학교 법학과 전) 법무법인 부경 변호사 현) 법무법인 선인 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변태철 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 부경대학교 경영대학원 현) ㈜아이윈 상무이사 현) ㈜씨텍시스템 이사 현) ㈜이웰에너지 이사 현) ㈜이웰 이사 |