임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사명변경 등) ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이준식 선임의 건 ▶원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 박기홍 선임의 건 ▶원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 김현영 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 변태철 선임의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-04-13 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2022-03-29 참고서류 2022-03-29 주주총회소집공고 2022-03-29 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-03-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준식 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | - 아주대학교 산업공학과 - 한라공조㈜ 전무 - 덴소코리아㈜ 사장 - 現㈜노마 대표이사 |
| 박기홍 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | - 삼성제약㈜ 상무이사 - ㈜이피코리아 대표이사 - 現㈜프로닉스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현영 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | - 동아대학교 법학과 - 법무법인 부경 변호사 - 現법무법인 선인 변호사 |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변태철 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 부경대학교 경영대학원 - 現㈜아이윈 상무이사 - 現㈜씨텍시스템 이사 - 現㈜이웰에너지 이사 - 現㈜이웰 이사 |