주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114, 1층 학습실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 실태보고 - 주주총회 안건 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제23기(2025년 01월 01일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | 사내이사3인, 사외이사 1인 |
| 3-1 | 사내이사 김현철 선임의 건 | 신규 선임 |
| 3-2 | 사내이사 김재환 선임의 건 | 신규 선임 |
| 3-3 | 사내이사 김기백 선인의 건 | 신규 선임 |
| 3-4 | 사외이사 나태용 선임의 건 | 신규 선임 |
| 4 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건(10억원) | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건(1억원) | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현철 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 전) 현성이엔지 부사장 전) GV 사업본부장 현) 현성티엔씨 대표이사 |
| 김재환 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 전) 현성이엔씨 R&D총괄이사 전) 휴머스텍 부사장 현) 현성티엔씨 개발총괄 부사장 |
| 김기백 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 전) 이솔파트너스 대표이사 현) (주)에이티솔루션 부사장 현) 카시아속초 호텔 공동대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나태용 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 전) 송도센트럴파크호텔 대표이사 현) 일신프리시전 이사(미등기) |
일신프리시전 주식회사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 15. 인쇄관련 코팅제업 16. 인쇄업에 관련된 전자부품업 17. 도장업 18. 전자부품제조 및 판매업 19. 전자부품 도,소매업 20. 산업자동화장비제조 및 판매업 21. 반도체장비제조 및 판매업 22. 연성회로기판제조 및 판매업 23. 플라스틱사출 제조, 판매업 24. 전자제품 제조, 판매업 25. 위 각 호에 부대되는 일체의 제조, 수리, 판매, 수출입 및 동 대행업 26. 위 각 호에 부대되는 상품중개업 및 도, 소매업 27. 위 각 호의 부대사업 일체 |
15. 인쇄업 16. 실크인쇄업 17. 인쇄관련 코팅제업 18. 인쇄업에 관련된 전자부품업 19. 도장업 20. 태양광발전기기, 풍력발전기기 제조 및 도소매업 21. 스마트제어시스템기기 제조 및 도소매업 22. 전동리프팅기기(헬스케어) 제조 및 도소매업 23. 조명기기(엘이디램프) 제조 및 도소매업 24. 통신공사업 25. 전기공사업 26. 전자부품제조 및 판매업 27. 전자부품 도,소매업 28. 산업자동화장비제조 및 판매업 29. 반도체장비제조 및 판매업 30. 연성회로기판제조 및 판매업 31. 플라스틱사출 제조, 판매업 32. 전자제품 제조, 판매업 33. 위 각 호에 부대되는 일체의 제조, 수리, 판매, 수출입 및 동 대행업 34. 위 각 호에 부대되는 상품중개업 및 도, 소매업 35. 상온 및 상압 초전도 소재 및 제조공정의 연구개발 36. 합금계 초전도체 등 초전도 소재의 연구개발, 제조 및 판매 37. 금속 기반 합금계 초전도체의 설계, 합성 및 가공 기술 개발 38. 초전도 소재의 전자구조 설계 및 결정구조 제어 기술 개발 39. 초전도 소재 기반 산업용 소재 및 부품의 연구개발 및 제조 40. 초전도 자석 기반 의료영상 장비의 연구개발, 제조 및 판매 41. 소형 MRI 및 이동식 MRI 장비의 연구개발 및 사업화 42. 초전도 기반 의료영상 및 진단 장비의 연구개발 및 제조 43. 초전도 자석 및 산업용 고자기장 장비의 연구개발 및 제조 44. 초전도 센서 및 첨단 산업용 장비의 연구개발 45. 초전도 소재 기반 전력전달 및 전력 효율 향상 기술 개발 46. 초전도 전력 케이블 및 전력기기 연구개발 및 제조 47. 초전도 기반 고효율 전력 시스템 및 에너지 인프라 기술 개발 48. 초전도 전력 인프라 구축 및 관련 장비 개발 49. 합금계 초전도체를 활용한 데이터센터 전력 효율화 기술 개발 50. 초전도 기반 데이터센터 전력 인프라 구축 및 운영 51. 초전도 전력 기술 기반 Pilot 데이터센터 구축 및 실증사업 52. 초전도 소재 기반 고효율 전기모터 및 구동 시스템의 연구개발, 제조 및 판매 53. 자체 개발한 인공지능 기반 신소재 설계 플랫폼(SuperMatics)의 개발, 구축 및 운영 54. 초전도체 및 첨단 기능성 소재의 조성 설계, 구조 설계 및 물성 예측을 위한 인공지능 기반 소재 설계 기술 개발 55. 초전도체 및 첨단 소재의 합성 공정 및 제조 공정 설계를 위한 인공지능 기반 공정 설계 기술 개발 56. 초전도체 및 첨단소재 후보물질 탐색 및 조성 최적화를 위한 데이터 기반 소재 설계 엔진 개발 57. 소재 설계 데이터 및 실험 데이터를 통합한 소재 설계 데이터 플랫폼 구축 및 운영 58. 인공지능 기반 소재 설계 소프트웨어 및 플랫폼의 개발, 판매 및 라이선스 사업 59. 초전도 소재 합성, 소결 및 가공 공정기술 개발 60. 레이저 어블레이션 및 박막 증착 장비의 연구개발, 제조 및 판매 61. 초전도 소재 제조 및 증착 장비의 개발, 제조 및 판매 62. 신소재 및 첨단소재 관련 연구개발 및 기술사업화 63. 신소재 관련 기술 이전, 기술 자문 및 컨설팅 64. 초전도 소재, 합금계 초전도체 및 첨단 신소재 기술을 기반으로 한 전력, 에너지, 의료, 정보기술, 데이터센터, 양자기술, 산업장비 및 기타 미래 산업 분야의 연구개발, 제조, 판매 및 사업화 65. 인공지능 기반 소재 설계 기술, 데이터 기반 소재 개발 기술 및 관련 플랫폼의 구축, 운영 및 서비스 66. 초전도 및 첨단소재 기술을 활용한 시스템, 장비, 인프라 및 관련 서비스의 개발, 구축, 운영 및 사업화 67. 위 각 호의 기술 및 사업과 관련된 투자, 기술이전, 공동연구, 라이선스, 컨설팅 및 사업 협력 68. 위 각 호에 부대되거나 관련되는 일체의 사업 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |