주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경주시 내남면 포석로 16-9 (주)엠에스오토텍 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안: 30기(2019년1월1일 ~ 2019년12월31일) 재무제표 승인의 건 - 재무상태표 및 이익잉여금처분계산서(안) (주당배당금 75원(안) 제2호의안: 이사의 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호: 사내이사 이태규 중임의 건 제2-2호: 사내이사 김범준 선임의 건 제2-3호: 사외이사 이재훈 선임의 건 제3호의안: 감사의 선임의 건(후보자:정화섭) 제4호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태규 | 1971-04 | 3 | 재선임 | 現 엠에스오토텍 사장 前 현대자동차 사장 前 현대증권 회장 |
| 김범준 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 現 엠에스오토텍 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재훈 | 1955-09 | 3 | 신규선임 | 前 산업자원부 2차관 現 김앤장 법률사무소 고문 |
SK텔레콤(사외이사)- 임기만료 20년 3월 조선내화(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정화섭 | 1939-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 정화철관 대표 성우산업 대표 |