정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 483,463 | - 매출액 | 273,755 | |
| - 부채총계 | 281,416 | - 영업이익 | 1,614 | ||
| - 자본금 | 16,900 | - 당기순이익 | 6,562 | ||
| - 자본총계 | 202,047 | *주당순이익(원) | 213 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,008,067 | - 매출액 | 1,274,417 | |
| - 부채총계 | 795,802 | - 영업이익 | 66,742 | ||
| - 자본금 | 16,900 | - 당기순이익 | 34,842 | ||
| - 자본총계 | 212,265 | *주당순이익(원) | 552 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,530,163,175 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.31 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안: 30기(2019년1월1일 ~ 2019년12월31일) 재무제표 승인의 건 - 재무상태표 및 이익잉여금처분계산서(안) (주당배당금 75원(안) =>원안대로 승인 제2호의안: 이사의 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호: 사내이사 이태규 중임의 건 =>원안대로 승인 제2-2호: 사내이사 김범준 선임의 건 =>원안대로 승인 제2-3호: 사외이사 이재훈 선임의 건 =>원안대로 승인 제3호의안: 감사의 선임의 건(후보자:정화섭) =>부결(의결 정족수 부족) 제4호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 제5호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제3호 감사 선임의 안건은 의결정족수 부족으로 부결되었으며, 상법 386조 에 따라 새로운 감사가 취임할 때까지 기존 감사인이 계속 권리의무를 유지하여야 하며, 다음 주주총회에서 새로운 감사 선임을 할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태규 | 1971-04 | 3 | 재선임 | 現엠에스오토텍 사장 現명신 사장 |
| 김범준 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 現 엠에스오토텍 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재훈 | 1955-09 | 3 | 신규선임 | 前 산업자원부 2차관 現 김앤장 법률사무소 고문 |
조선내화(사외이사) |