주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경주시 내남면 포석로 16-9 (주)엠에스오토텍 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안: 29기(2018년1월1일 ~ 2018년12월31일) 재무제표 승인의 건 - 재무상태표 및 이익잉여금처분계산서(안) (주당배당금 50원(안) 제2호의안: 사내이사의 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호: 사내이사 이양섭 중임의 건 제2-2호: 사내이사 고창현 선임의 건 제3호의안: 정관 일부 변경의 건 제4호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이양섭 | 1937-11 | 3 | 재선임 | 現 엠에스오토텍 회장 前 현대자동차 사장 前 현대증권 회장 |
| 고창현 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 現 엠에스오토텍 전무이사 |