주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 양재동 AT센터 지하1층 에메랄드홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의의안 제1호 의안 : 제11기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 김종철(사내이사) 선임의 건 제3-2호 의안 : 김성은(사내이사) 선임의 건 제3-3호 의안 : 신영태(사외이사) 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종철 | 1970-05-05 | 3년 | 재선임 | (주)바이오텔 중앙연구소 연구소장 | (주)제닉 전무이사 | 명지대 대학원 화학공학 박사 | 대한민국 |
| 김성은 | 1975-01-15 | 3년 | 재선임 | (주)아이벡스 해외영업 담당 | (주)제닉 상무이사 | 영남대 영어영문학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신영태 | 1951-12-18 | 3년 | 신규선임 | 금융감독원 비은행검사국 부국장 | 한성대 경영학부 겸임교수 | 한성대학교 경영학 박사 | 대한민국 |