정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 58,792 | -매출액 | 105,276 | |
| -부채총계 | 12,382 | -영업이익 | 13,332 | |
| -자본금 | 2,433 | -당기순이익 | 10,520 | |
| -자본총계 | 46,410 | *주당순이익(원) | 2,744 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 2명 선임 : 김종철, 김성은 사외이사(비상근) 1명선임 : 신영태 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 감사인선임보고 2. 부의의안 - 제1호 의안 : 11기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1의안 : 사내이사 김종철 선임의건 3-2의안 : 사내이사 김성은 선임의건 3-3의안 : 사외이사 신영태 선임의건 ▶원안대로 승인 -제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인 -제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012.03.15 주주총회 소집공고 (기재정정) 2012.02.21 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종철 | 1970-05-05 | 3년 | 재선임 | (주)바이오텔 중앙연구소 연구소장 | (주)제닉 전무이사 | 명지대 대학원 화학공학박사 | 대한 민국 |
| 김성은 | 1975-01-15 | 3년 | 재선임 | (주)아이벡스 해외영업담당 | (주)제닉 상무이사 | 영남대 영어영문학과 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신영태 | 1951-12-18 | 3년 | 신규선임 | 금융감독원 비은행검사국 부국장 | 한성대학교 경영학부 겸임교수 | 한성대학교 경영학 박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.산업용품 제조 및 유통 | 신규 사업을 영위하기 위한 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |