주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 논산시 성동면 산업단지로 5길5 (주)제닉 논산사업장 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제12기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ( 연결재무제표 포함 ) ( 주식배당포함 : 주당 0.107주) - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (한정화) - 제3호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한정화 | 1954-07-30 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -.한양대학교 기획처장 -.한양대학교 경영대학 교수 -.University of washington 교환교수 |
한양대학교 경영대학 교수 | University of Georgia Ph.D | 대한 민국 |