주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 논산시 성동면 산업단지로 5길5 (주)제닉 논산사업장 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제13기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ( 주식배당예정 : 1주당 0.0930921주) - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(1인) 제2-1호 사내이사 후보자 유현오 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(1인) 제3-1호 감사후보자 신영태 제3-2호 감사후보자 엄미선 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유현오 | 1970-09-26 | 3년 | 재선임 | □ 한국과학기술원 위촉연구원 □ (주)아이벡스 수석연구원 |
現] 당사 대표이사 | □ 한양대 대학원 화학공학박사 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신영태 | 1951-12-18 | 3년 | 재선임 | 비상근 | □ KB자산운용 감사 □ 한성대학교 겸임교수 |
-현 성균관대 겸임교수 | 한성대 대학원 경영학 박사 |
대한 민국 |
| 엄미선 | 1964-03-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | □ 제닉 이사 □ 장안대학 겸임교수 |
-현 장안대학교 뷰티디자인과 조교수 | 숙명여대 경제학과 졸업 | 대한 민국 |