정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,996 | - 매출액 | 63,332 | |
| - 부채총계 | 11,301 | - 영업이익 | 5,708 | ||
| - 자본금 | 2,750 | - 당기순이익 | 5,345 | ||
| - 자본총계 | 55,694 | *주당순이익(원) | 972 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 64,948 | - 매출액 | 62,178 | |
| - 부채총계 | 11,702 | - 영업이익 | 3,867 | ||
| - 자본금 | 2,750 | - 당기순이익 | 3,452 | ||
| - 자본총계 | 53,245 | *주당순이익(원) | 628 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 9.30921 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 500,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임 감 사 1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 :재무제표 승인의 건 (주식배당 주당 0.093주 배당 승인의 건) ==> 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 유현오 선임의 건 ==> 원안대로 가결 제3-1호 의안 : 감사후보 신영태 선임의 건 ==> 부결 (개인 일정상 감사업무수행불가) 제3-2호 의안 : 감사후보 엄미선 선임의 건 ==> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 자산 1천억미만 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 없습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-21 주주총회소집결의 2014-03-07 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유현오 | 1970-09-22 | 3년 | 재선임 | - 한국과학기술원 위촉연구원 - 아이벡스 수석연구원 |
- (주)제닉 대표이사 | - 한양대 대학원 화학공학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 엄미선 | 1964-03-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 장안대학교 뷰티디자인과 겸임교수 | - 장안대학교 뷰티디자인과 조교수 | -숙명여대 경제학과 | 대한민국 |