주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 논산시 성동면 산업단지로 5길5 (주)제닉 논산사업장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 나. 의결사항 1. 제1호 의안 : 제14기 재무제표(2014.01.01 ~2014.12.31)승인의 건 (주식배당 0.0511288주) 2. 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 김종철 재선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 김성은 재선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제14기 재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의2 및 당사 정관51조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종철 | 1970-05 | 3 | 재선임 | - 명지대 대학원화학공학 박사 - 바이오텔 중앙연구소 소장 - 現 (주)제닉 전무이사 |
| 김성은 | 1975-01 | 3 | 재선임 | - 영남대 영어영문학과 - 現 (주)제닉 상무이사 |