정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,357 | - 매출액 | 61,607 | |
| - 부채총계 | 19,199 | - 영업이익 | 2,544 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 1,956 | ||
| - 자본총계 | 55,158 | *주당순이익(원) | 333 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,503 | - 매출액 | 63,520 | |
| - 부채총계 | 20,345 | - 영업이익 | 1,914 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 1,956 | ||
| - 자본총계 | 55,158 | *주당순이익(원) | 333 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5.11288 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 300,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명(김종철,김성은) 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.제14기 재무제표(연결포함) 이사회 승인사항 보고 [결의사항] 제1호의안:제14기 주식배당 주당 0.0511288주의 배당승인의 건 ==> 주주총회소집 공고대로 재무제표는 이사회 승인 후 보고로 진행. ==> 주식배당은 원안대로 가결 제2-1호의안:사내이사 김종철 선임의건 ==> 원안대로 가결 제2-2호의안:사내이사 김성은 선임의건 ==> 원안대로 가결 제3호의안:이사 보수한도액 결정의 건 ==> 원안대로 가결 제4호의안:감사 보수한도액 결정의 건 ==> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-19 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종철 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | - 명지대 대학원 화학공학 박사 - (주)바이오텔 중앙연구소 소장 - 현) ㈜제닉 전무이사 |
| 김성은 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | - 영남대 영문학과 - (주)아이벡스 해외영업 - 현) ㈜제닉 상무이사 |