주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-12-18 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 논산시 성동면 산업단지로 5길5 (주)제닉 논산사업장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 의결사항 1. 제1호 의안 : 사내이사 4인 선임의 건 제1-1호의안 : 사내이사 장두원 신규선임의 건 제1-2호의안 : 사내이사 홍승석 신규선임의 건 제1-3호의안 : 사내이사 장태훈 신규선임의 건 제1-4호의안 : 사내이사 정동준 신규선임의 건 2. 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-10-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 권리주주 확정 기준일: 2015.11.18 - 주주명부폐쇄기간: 2015.11.19 ~ 11.26 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장두원 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | -서울대 화학과 -KAIST 화학과 -프린스턴대 화학과 (구) 삼성종합화학㈜부장 (구) 제일모직㈜ 전무 (현) 솔브레인 부사장 |
| 홍승석 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | -서울대 경제학과 (구) 삼성증권 인사팀 (구) 무한기술투자 경영기획팀 (구) 이노와이어리스 경영기획본부 이사 (현) 솔브레인 저축은행 대표이사 |
| 장태훈 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | -연세대 영문학과 (구)한솔제지 기획실 (구)케이티프리텔 자금팀 (현)솔브레인 재경팀장 |
| 정동준 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | -고려대 법학과 -사법연수원 -KDI 금융 MBA (구) 수협중앙회 법무팀장 (구) BNP파리바카디프생명보험법무준법감시부 (구) 노바티스 코리아 법무 준법감시부 부서장 (현) 솔브레인 법무팀장 |